（原标题：对于召开2024年第五次临时推动大会的告知）

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-124

新凤鸣集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时推动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性叙述省略要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。

进攻实质领导： - 推动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次推动大会继承的收集投票系统：上海证券往来所推动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第五次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次推动大会所继承的表决样式是现场投票和收集投票相聚积的样式 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月13日14点00分，浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所推动大会收集投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才气：按照《上海证券往来所上市公司自律监管引导第1号—标准运作》等关联步伐引申 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 审议议案及投票推动类型：对于新增公司2024年度与关联方日常关联往来瞻望金额的议案，A股推动

三、推动大会投票防护事项 - 本公司推动通过上海证券往来所推动大会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 抓有多个推动账户的推动，可期骗的表决权数目是其名下一皆推动账户所抓疏通类别普通股和疏通品种优先股的数目总数 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样式同样进行表决的，以第一次投票效果为准 - 推动对通盘议案均表决竣事才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面样式委派代理东谈主出席会议和干涉表决 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记样式：当然东谈主推动需提供身份证原件及复印件、推动帐户卡或其他推登程份讲明注解文献；法东谈主推动需提供法定代表东谈主讲明注解书、加盖法东谈主公章的买卖牌照复印件、本东谈主身份证原件及复印件等根据 - 出席回答：拟出席现场会议的推动或推动代理东谈主请于2024年11月12日或昔日将拟出席会议的回执通过专东谈主寄递、传真或邮寄等样式投递本公司董事会办公室 - 现场会议的登记时分：2024年11月13日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的推动登记

六、其他事项 - 地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室 - 邮编：314513 - 电话：0573-88519631 - 传真：0573-88519639 - 邮箱：xfmboard@xfmgroup.com - 关联东谈主：吴耿敏、庄炳乾 - 出席会议东谈主员食宿及交通用度自理

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委派书 - 授权委派书实质略现金九游体育app平台